आंध्र प्रदेश बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में ईडी ने 18.33 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की

विशाखापत्तनम, 10 नवंबर (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कल्लम मॉडर्न राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में कल्लम पेरी रेड्डी और उनके सहयोगियों की 18.33 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। यह मामला एसबीआई से फर्जी/जाली दस्तावेज जमा करके ऋण प्राप्त करने से संबंधित है।

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थित ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत कल्लम पेरी रेड्डी और उनके परिवार के सदस्यों/सहयोगियों की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।

केंद्रीय एजेंसी ने मंगलवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि उसने सीबीआई, ईओडब्ल्यू, चेन्नई द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद), गुंटूर की शिकायत पर कल्लम मॉडर्न राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री रामब्रह्मा मॉडर्न राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री विनायक ट्रेडर्स और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है। 2010-2013 के दौरान, समूह ने गिरवी रखी संपत्तियों के फर्जी/जाली स्वामित्व दस्तावेजों को प्रस्तुत करके एसबीएच, अरुंडेलपेट शाखा, गुंटूर से 24.57 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा प्राप्त की और धनराशि का गबन किया, जिससे बैंक को 18.33 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

जांच में पता चला है कि कल्लम पेरी रेड्डी ने अपने रिश्तेदारों, कर्मचारियों और सहयोगियों के नाम पर पंजीकृत लगभग 26 संस्थाओं का संचालन और प्रबंधन किया, जिनमें तीन ऋणी कंपनियां, कल्लम राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री रामब्रह्मा मॉडर्न राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड और श्री विनायका ट्रेडर्स शामिल हैं।

ईडी ने बताया कि बैंक खातों के विश्लेषण से पता चला है कि तीन उधारकर्ता कंपनियों के नकद क्रेडिट खातों से लगभग 23.81 करोड़ रुपए निकाले गए थे, जो कर्मचारियों, लेखाकारों और स्वयं कल्लम पेरी रेड्डी के नाम पर थे।

आगे की जांच में पता चला कि ऋण की राशि से कई संपत्तियां खरीदी गईं, जिनमें से कुछ राशि कल्लम पेरी रेड्डी द्वारा नियंत्रित बैंक खातों से निकाली गई नकद राशि से खरीदी गई थी। यह भी पता चला है कि कल्लम पेरी रेड्डी ने बिना कोई विक्रय मूल्य प्राप्त किए कुछ अचल संपत्तियां अपने रिश्तेदारों और सहयोगियों को हस्तांतरित कर दी थीं। उक्त संपत्तियां केवल नाममात्र के मालिकों के रूप में उनके पास थीं, जबकि वास्तविक लाभकारी मालिक वे स्वयं ही थे।

तदनुसार, ईडी ने पीएमएलए, 2002 के तहत अपराध की आय के रूप में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित 16.88 करोड़ रुपए मूल्य की 50 अचल संपत्तियों और 1.45 करोड़ रुपए मूल्य के पांच फ्लैटों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।

एजेंसी ने आगे बताया कि आगे की जांच जारी है।

–आईएएनएस

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