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Raj Kundra Fraud Case: मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ ₹60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी।एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि दंपति की लगातार अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के कारण यह कदम उठाना ज़रूरी हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि एलओसी का उद्देश्य मामले की जाँच सुचारू रूप से सुनिश्चित करना है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 14 अगस्त को शेट्टी और कुंद्रा के खिलाफ ₹60.48 करोड़ की कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। दंपति और एक अज्ञात व्यक्ति पर 60 वर्षीय व्यवसायी दीपक कोठारी से इतनी बड़ी रकम की धोखाधड़ी करने का आरोप है।
Raj Kundra Fraud Case: क्या है मामला?
दीपक कोठारी के अनुसार, उन्होंने एक ऋण-सह-निवेश सौदे में यह पैसा गँवा दिया था, जो उन्होंने एक साझा मित्र के माध्यम से राज कुंद्रा से परिचय होने के बाद किया था। लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक, कोठारी ने दावा किया कि शेट्टी और कुंद्रा की कंपनी ने उनसे निवेश के रूप में राशि हस्तांतरित करने को कहा था और मूल राशि के साथ-साथ मासिक आधार पर वापसी का वादा किया था। कोठारी ने 2015 में दो किश्तों में धनराशि हस्तांतरित की: अप्रैल में ₹31.95 करोड़ और सितंबर में ₹28.53 करोड़।
पूरी राशि बेस्ट डील टीवी के बैंक खातों में चली गई। एक साल बाद, 2016 में, शिल्पा शेट्टी ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया और उन्हें पता चला कि कंपनी के खिलाफ एक अन्य निवेशक के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में दिवालिया कार्यवाही चल रही है। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि पैसे वापस पाने के कई प्रयास विफल रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि दंपति द्वारा निवेश के रूप में मांगे गए धन का इस्तेमाल उनके निजी लाभ के लिए किया गया।
मुंबई पुलिस ने दम्पति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 403 (संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया।
अब पुलिस जारी किया लुक आउट नोटिस
इस क्रम में ही पुलिस कपल के ट्रैवल रिकॉर्ड की जांच कर रही है और एक्शन लेते हुए लुकआउट सर्कुलर जारी कर दी है। ऐसे में शिल्पा और राज कुंद्रा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं और उन्हें देश से बाहर निकलने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है।
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने आरोपों को खारिज किया
शिल्पा और राज की ओर से, वकील प्रशांत पाटिल ने एक प्रेस बयान जारी कर कहा कि वे सभी आरोपों से इनकार करते हैं। भुगतान को एक ‘पुराना लेन-देन’ बताते हुए, उन्होंने कहा कि कंपनी बाद में वित्तीय संकट में चली गई और अंततः एनसीएलटी में एक लंबी कानूनी लड़ाई में उलझ गई। पाटिल ने कहा, “इसमें कोई आपराधिक मामला शामिल नहीं है और हमारे ऑडिटरों ने समय-समय पर आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के अनुरोध पर विस्तृत नकदी प्रवाह विवरण सहित सभी आवश्यक सहायक दस्तावेज जमा किए हैं। संबंधित निवेश समझौता पूरी तरह से इक्विटी निवेश की प्रकृति का है।”
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