मुंबई की वरुण इंडस्ट्रीज लिमिटेड(Varun Industries Limited) पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दो बैंको के साथ 388.17 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप मे मामला दर्ज किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, साल 2023 की अप्रैल मे वरुण इंडस्ट्रीज लिमिटेड की दो कंपनियों वरुण ज्वेल (Varun Jewel)और ट्रिमैक्स डाटा सेंटर (Trimax Data Center) पर बैंक फ्रॉड के मामले को लेकर सीबीआई ने जांच की थी। जिसमे पर वरुण ज्वेल पर आरोप लगा था की उसने पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) ने 46 करोड़ का लोन लेकर अपनी दूसरी कंपनी ट्रिमैक्स डाटा सेंटर को ट्रांफर कर दिए थे। जिसके बाद वरुण ज्वेल का अकाउंट नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (Non Performing Asset) हो गया था।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लिया था 29 करोड़ रुपये का लोन
जब वरुण ज्वेल का अकाउंट एनपीए हो गया उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक को 63 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। वरुण ज्वेल पर आरोप लगाया गया है कि, उसके पीएनबी से लोन लेकर मॉरीशस की सहायक कंपनियों को 8 करोड़ रुपये दिए थे। वहीं, वरुण इंडस्ट्रीज कि दूसरी कंपनी ट्राइमैक्स आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज से जुड़ी ट्राइमैक्स डेटासेंटर सर्विसेज ने साल 2014 मे बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 29 करोड़ रुपये का लोन लिया था और उन पैसो को कई लोगों को पैसे भेजे थे।
लोन का किया गलत इस्तेमाल
जिसके बाद, वरुण इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इन पैसों को दूसरे अन्य बैंक खातों मे वापस लिए थे और साथ ही रूटिंग सेल के जरिए एक होडिंग कंपनी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किए थे। जिसके चलते कंपनी का खाता 2018 में एनपीए हो गया था। जिसके बाद ट्राइमैक्स आईटी पर आरोप लगा कि, उसने 190 करोड़ रुपए का लोन लिया और उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया। सीबीआई कि वरुण इंडस्ट्रीज कि जांच करने के बाद कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।
